ONLINE seminārs NĪ aģentiem - 10 akad. st. 

AML UN IEKŠĒJĀS KONTROLES SISTĒMAS IZVEIDE NĪ AĢENTU DARBĀ - NO PAMATIEM

Atjaunināta kursa versija būs pieejama
pēc 2024.gada 1.marta.

Sertifikāts
  • Pēc semināra saņemsiet sertifikātu par 10 akad. stundām (derīgs Ekonomikas ministrijas starpnieku reģistra prasībām)

Kad un kur?

  • ONLINE seminārs e-platformā
  • 24/7 - ērti mācīties jebkurā jums piemērotā diennakts laikā
  • piekļuve saturam - 2 nedēļas no pieslēgšanās brīža

Cik maksā?

  • Cena 100 eur (PVN netiek piemērots) 
  • Abonementa īpašniekiem - pieteikties uz [email protected]

Programmā

  • NILLTPFN ievads - kam un kāpēc tas vispār vajadzīgs?
  • Priekšnosacījumi IKS sistēmas izveidei. 
  • IKS sastāvdaļas
  • Klienta identifikācija, izpēte un darījumu uzraudzība
  • IKS dokumentācija - iedosim pilnu dokumentu paraugu komplektu
  • Iekšējās kontroles sistēmas aktualitātes pārbaude saistībā ar pēdējiem NILLTPFN un Sankciju likuma grozījumiem: pēdējo grozījumu kopsavilkums
  • IKS pārkāpumi un piemēroto sodu apkopojums – iziesim cauri NĪ aģentu visbiežāk konstatētām kļūdām
  • Atbildība un kā no tās izvairīties likuma ietvaros. Praktiskie ieteikumi.

Lektors: Aigars Sviķis, Jurists, AML un personas datu aizsradzības speciālists

Linkedin, Facebook

[email protected]

Jautājumu un neskaidrību gadījumā lūdzu rakstiet uz e-pastu [email protected] vai zvaniet pa tālruni +371 29742721

Pirkumu grozs

Pirkumu grozs ir tukšs.